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第2题
金融机构在与其境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）
A.充分收集有关境外金融机构的业务信息
B.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息
C.充分收集有关境外金融机构的声誉信息
第4题
洗钱风险评估中，不能直接将其定级为低风险的情况有（)。
A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
D.涉及可疑交易报告
第6题
金融机构应建立适当的机制，确保()及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便釆取有效措施处置风险。
A.董事会
B.高级管理层
C.业务条线
D.反洗钱合规管理部门
第8题
银行业金融机构采取代理行后台清分与记录存储方式的，按事先协议约定方式，向代理行提出检索要求，由代理行在（）个工作日内向本行提交检索结果，通过记录网点向客户反馈结果。
A.1
B.2
C.3
第9题
下列关于大额交易报告机构的说法，正确的是（)。
A.金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照3号令规定提交大额交易报告
B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
第10题
下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是：（)。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
