题目内容
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[单选题]
反洗钱系统工作人员应当严格遵守反洗钱工作制度和程序。认真执行反洗钱工作部署、决定和安排，严格遵照权限、程序开展监管、调查和协查等工作，落实重大事项请示报告制度。不得擅自()监管、调查和协查。①实施②中止③终止
A.①②
B.②③
C.①③
D.①②③
答案
D、①②③
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答案
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A.①②
B.②③
C.①③
D.①②③
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A.合规能力
B.风险意识
C.职业操守
D.以上皆是
A.不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料
B.不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息
C.不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料
D.不在反洗钱监测系统外上报反洗钱相关数据
E.未经批准，不得随身携带或对外透露反洗钱相关资料
A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施
D.只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
