题目内容
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[单选题]
下列哪一项是巴赛尔委员会发布的＜银行客户尽职调查＞白皮书中提到的“客户身份识别”M的基本要素？（）
A.年度员工培训
B.在对所有的客户进行身份识别按照统一标准
C.所有的在客户身份识别过程中签署的文件需要被银行另外一个没有参与开立账户过程的高级经理来审核
D.客户接纳原则
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C.所有的在客户身份识别过程中签署的文件需要被银行另外一个没有参与开立账户过程的高级经理来审核
D.客户接纳原则
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A.2018EASL指南不推荐丙肝合并肝癌患者接受DAA方案治疗
B.美国VA研究结果显示，艾尔巴韦/格拉瑞韦治疗GT1b合并肝癌患者的SVR率高达98%
C.艾尔巴韦/格拉瑞韦等DAAs与肝癌治疗药物无临床显著DDI
D.2018EASL指南推荐，无肝硬化或代偿期肝硬化，且在肝移植等待名单上的患者应在肝移植前后进行抗HCV治疗(A1)
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
在标准法计量模型中，《新巴塞尔协议》较旧巴赛尔协议不同之处在于()。 (1)风险权重不同；(2)增加外部评级；(3)明确了8％的最低资本要求；(4)风险的敏感度增加。
A．(2)(4)
B．(3)(4)
C．(1)(2)(4)
D．以上选项都正确
下列哪一项不属于公安法制工作？()
A．公安机关内部的法律事务和内部执法监督工作
B．劳动教养案件审批 巴制定公安法律、法规、规章和其他规范性文件
D．办理国家赔偿案件
