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第1题
金融机构建立健全反洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，是遵循了金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的（）原则
A．全面性原则
B．风险相当原则
C．同一性原则
D．自主管理原则
第2题
证券公司（包括总部及分支机构）应当向证监会派出机构报送以下信息:（）
A.反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式
B.客户风险等级划分制度、反洗钱工作保密制度
C.年度反洗钱培训和宣传的落实情况
D.低风险客户交易情况
第3题
在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。
第10题
关于营业部的客户身份识别和风险等级划分叙述正确的是（）
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
