A.拒绝交易
B.报告客户可疑交易行为
C.终止交易
D.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
A.应平衡风险与效益关系,合理控制存量高风险产品规模,谨慎开展新增业务
B.健全风险应急机制,建立合作机构及产品遴选和负面清单机制,确保金融科技业务风险始终可控在控
C.定期开展宏观经济金融形势和市场重大风险分析
D.应深化大数据风控平台应用,提高业务运营过程中风险分析与监控能力
A.上年度国别风险限额
B.国家授信额度
C.国别风险评级
D.国别风险限额理论值
A.与设备制造厂家、监理委托方及监理机构协调
B.立即停止设备生产厂家的生产活动
C.立即报告政府安监部门
D.拒绝开展设备监理工作
一段期限内农业银行愿意和能够承受的各类债权业务和非债权资产的最高风险额度,以万美元为计价单位。
A.国别风险评级
B.农业银行与该国家(地区)的业务往来规模
C.用信需求
D.压力测试结果
A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
D.涉及可疑交易报告
A.不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
A.能够迅速取得收效,风险较低,对正常政务运作干扰小
B.从根本上重新思考政府的业务运作方式,可能带来绩效的飞跃式提高
C.以现有流程为基础,不容易实现政务流程本质上的创新
D.风险大,对政府组织的正常政务干扰大,工作人员常常会有抵触和拒绝的态度和行为
A.市场拓展、商户准入
B.机具布放、交易处理
C.商户服务、风险防控
D.清算对账、争议解决