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[单选题]
证券期货业机构在非面对面业务中发现交易资金往来存在可疑的，应及时调整其客户风险等级并（）
A.拒绝交易
B.报告客户可疑交易行为
C.终止交易
D.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
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B.报告客户可疑交易行为
C.终止交易
D.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
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A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作报告流程
B.涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
C.规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
D.涉嫌洗钱案件线索的分析、检测与报告流程
A.证券期货业金融机构应按照“知密最小化”原则，严格控制知密范围，尽量以是少环节保障配合调查工作的顺利开展
B.若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过严格、规范的内部审批流程
C.被调查的可疑交易主体若为证券期货业金融机构中高端客户，应由客户经理尽快通知客户，以免损害客户利益，导致客户流失
D.证券期货业金融机构若能在本级获取相关调查资料的，反洗钱部门仅限在本级获取通知书所列信息数据和资料，不得向上级机构申请，也不得要求分支机构提供
A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料
D.向调查机构提供的书面材料和电子文档
A.对于居住在境内或境外的中国籍华侨，有效身份证件为中国护照
B.对于军人、武装警察尚未申领居民身份证的，有效身份证件为军人、武装警察身份证件
C.对于居住在中国境内的16周岁以上的中国公民，有效身份证件为居民身份证或临时身份证
D.对于没有身份证的客户，可以驾驶证左右有效身份证件
A.删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准
B.大额免报规定变化
C.大额交易报告标准变化
D.对交易报告要素内容进行调整
