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[主观题]
分支机构前台业务全体员工(含市场总监、客户经理等)及经纪人直接接触、联络客户,对识别和防止洗钱的发生负主要责任。具体负责以下哪项职责()。
A、了解招揽、服务的客户,包括了解客户实际控制人及交易的实际受益人,了解客户交易目的和交易性质,了解客户职业情况或经营背景、资金来源,并将相关信息及时向反洗钱岗报告;
B、协助反洗钱联络员向监管机构报告非现场监管信息;
C、归档保存本单位反洗钱各类工作档案;
D、按规定记录、处理全体员工报告的客户身份识别与异常信息;
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A
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A、了解招揽、服务的客户,包括了解客户实际控制人及交易的实际受益人,了解客户交易目的和交易性质,了解客户职业情况或经营背景、资金来源,并将相关信息及时向反洗钱岗报告;
B、协助反洗钱联络员向监管机构报告非现场监管信息;
C、归档保存本单位反洗钱各类工作档案;
D、按规定记录、处理全体员工报告的客户身份识别与异常信息;
A
A.①③④
B.①③④⑤
C.②④⑤
D.②③④⑤
A.实现企业总部与业务单元的协同
B.整合内部支持和服务部门
C.实现组织与外部组织协同
D.协同全体员工
保险公司通过网上银行向客户发放保险理赔等款项的业务。企业财务室如用于代发工资,其付款账户可以是().
A.基本账户
B.代发工资专户,其资金来源于基本账户
C.临时账户
D.内部账户
A.合规管理
B.法律支撑
C.案件管理
D.合同管理
B.单条跨省集团客户AAA级业务全阻超过6小时(含)
C.由于线路劣化等原因,造成单个跨省集团客户AAA级业务性能明显劣化,影响客户使用,如误码率大于10E-6或丢包率大于3%或频繁瞬断(1小时内出现5次及以上)超过12个小时(含)
D.同一故障造成10条以上(含)跨省集客业务同时阻断超过2小时(含)