题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
A.中国人民银行
B.反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行总行
答案
A、中国人民银行
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A.中国人民银行
B.反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行总行
A、中国人民银行
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
A.资金交易
B.工作履职情况
C.调查分析人员
D.尽职调查
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.以上两者均是
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。