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[多选题]
各级机构反洗钱主管部门应当()或者()对辖属机构开展大额交易和可疑交易报告工作的监督检查。
A.定期
B.不定期
C.半年
D.一年
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A.定期
B.不定期
C.一个月一次
D.定期或者不定期
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.侦查机关
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
