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更多“金融机构要保存与查询目的相关的原始文档，人民银行征信管理部门…”相关的问题
B、核查与监督事项有关的现金、有价证券、实物资产等
C、调查、询问、核实与监督事项有关的经济活动及会计核算情况
D、经财政部门批准负责人批准，向与被监督单位有经济业务往来的单位查询有关情况，向金融机构查询被监督单位的存款、贷款以及其他相关金融资产情况
E、经财政部门负责人批准，对可能灭失或者以后难以取得的证据予以先行登记保存
F、法律、法规、规章规定的其他措施
A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C.金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
A.在网点柜台或者专门区域销售自有理财产品与代销产品，销售专区应有明显标识，在显著位置以醒目字体提醒金融消费者通过网站、查询平台或其他媒介了解产品相关信息，并进行风险提示
B.同时公示咨询举报电话，便于金融消费者确认产品属性及相关信息，举报违规销售、私售产品等行为
C.负责牵头推进销售专区内电子监控系统的安装配备工作，实现自有理财产品与代销产品销售过程全程同步录音录像，且录音录像内容、质量、保存期限等符合监管要求，录音录像资料可随时模糊检索和调阅
D.录音录像的录制和保存可受人为干预或操纵，录制过程中应保护消费者隐私，注重消费者体验，严格防控录音录像信息泄露风险
一、实验目的
1． 掌握Word 2000文档的建立、保存、打开和关闭。
2． 掌握在文档中输入文本的方法。
3． 掌握Word 2000文本的基本编辑方法(复制、移动、查找与替换等)。
4． 掌握Word 2000合并文档的方法。
B、征信合规管理的客体是征信相关业务活动
C、征信合规管理的内容是征信相关业务活动符合征信相关法制规范的情况，包括信息采集，信息整理、保存和加工，信息查询和使用，异议和投诉处理，信息安全等方面
D、征信合规管理的目的是确保征信相关业务活动的行为与征信相关法制规范的要求相一致
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E.反洗钱与反恐融资名单监控功能
