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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

客户身份初次识别中，客户办理投保、退保、理赔或给付业务达到身份识别金额标准的（投保时单张保单累计保费达到20万元，退保达到1万元，理赔或给付达到1万元）（）

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第1题

客户身份识别步骤有（)。

A.重新识别

B.再次识别

C.持续识别

D.初次识别

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第2题

客户身份识别工作分为哪三个项（)。

A.初次识别

B.持续识别

C.系统识别

D.重新识别

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第3题

在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。

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第4题

客户朱某2006年1月10日为母亲向某投保重大疾病保险20份，保险金额人民币20万元。2012年5月向某体检时发现颈部阴影，经医院检查确诊为颈部恶性肿瘤，客户朱某代被保险人向某来保险公司申请重大疾病保险理赔，代办人朱某提供的身份证件为临时身份证。以下哪些描述正确()。

A.需要识别向某的身份

B.如理赔申请期间超过临时身份证有效期，朱某可以凭社保卡办理理赔手续

C.朱某不能使用临时身份证，应等二代身份证补办好之后再来理赔

D.需要识别朱某的身份

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第5题

为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币10000元以上或者外币等值1000美元以上，应进行客户初次身份识别。（）

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第6题

存金通2号产品个人客户以转账方式实物购回、收款账户不在我行且交易额在（)以上的，应进行客户身份初次识别。

A.1万元(含)

B.1万元(不含)

C.5万元(含)

D.5万元(不含)

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第7题

网点业务办理中，对于身份的有效识别不可以采用的方法是（）

A.联网核查

B.询问信息

C.扣押客户

D.查看辅助证件

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第8题

分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系统中登记客户的哪几项信息？（)

A.性别

B.国籍

C.就业状况

D.联系方式

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第9题

投保时，单个被保险人保险费金额人民币（)元以上且以转账形式缴纳的保险合同需进行客户身份识别

A.10万

B.20万

C.30万

D.50万

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第10题

客户陈某，现年44岁，企业经理，客户具体单位信息未提供，已知年收入人民币100万，2013年12月6日通过银保渠道投保个人寿险产品，缴保费人民币500万元2013年12月22日，申请变更投保人为其妻子刘某变更生效后，2013年12月30日，刘某申请保单贷款412.4万元，支付到刘某银行账户贷款后未还款2014年2月，刘某申请退保以上交易信息可作为增加洗钱风险点的是（）

A.短期内办理大额保单贷款，贷款支付非缴费账户

B.客户拒绝告知贷款原因

C.变更投保人后申请保单贷款

D.变更投保人后申请退保

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第11题

银行为企业办理《关于明确自由贸易账户支持上海发展离岸经贸有关事项的通知》中的业务，应遵守三反要求，并作好客户身份识别和尽职调查工作。（)

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