题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
A.可疑交易
B.大额交易
C.客户身份识别
D.交易记录保存
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.可疑交易
B.大额交易
C.客户身份识别
D.交易记录保存
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.反洗钱局
D.银监会
中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.按照规定建立客户身份识别制度
A.当地反恐部门
B.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地国家安全机关