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[主观题]

中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗

中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。

A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B.制定金融机构反洗钱规章

C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E.按照规定建立客户身份识别制度

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第1题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行哪些职责?

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第2题
下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是:()。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果

D.按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

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第3题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责不包括()。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.要求金融机构上报非居民金融账户涉税信息

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第4题
中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。()

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第5题
《反洗钱法》规定的举报接受机关是:()。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.公安机关

C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关

D.中国人民银行和公安机关

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第6题
中国反洗钱监测分析中心具体负责反洗钱信息查询工作。()
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第7题
我国反洗钱工作的行政主管部门为()。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.公安部

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第8题
交易所涉资金金额较小的,无需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告()
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第9题
我国国务院反洗钱行政主管部门指的是()。

A.中国银行业监管管理委员会

B.中国反洗钱分析监测中心

C.中国银行业协会

D.中国人民银行

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第10题
中国反洗钱监测分析中心由()设立。

A.中国银行业监督管理委员会

B.财政部

C.中国人民银行

D.国家外汇管理局

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