题目内容
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[多选题]
降低风险概率的措施包括但不限于()。
A.专项隐患排查
B.组织设备特巡
C.精心挑选作业人员
D.加强现场安全监督
E.加强设备技术监督管理
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B.组织设备特巡
C.精心挑选作业人员
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A.增加风险缓释。
B.提高信贷审批标准。
C.调整风险限额。
D.压缩资产负债规模，调整资产负债结构，包括增加拨备、留存收益、补充资本和增加流动性储备等。
E.调整业务发展策略和定价策略。
A.安全事件的内容和影响
B.已采取或将要采取的处置措施
C.对当事人自主防范和低风险的建议
D.针对当事人提供的补救措施
E.本单位个人信息安全部门或负责人的联系方式
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施
A.简要病情、术前病情评估的重点范围、手术风险评估、术前准备情况
B.术前诊断手术指征、施手术及拟施麻醉方案、手术风险与利弊、手术中后可能发生的问题及对策、是否需分次完成手术
C.手术后观察注意事项及护理要求、手术后治疗措施、手术后可能发生的并发症及防治措施、参加手术和麻醉的人员
D.患者家属的意见等
A.中止为客户办理业务
B.在客户购买高风险产品或进行高风险业务前由本级公司反洗钱领导小组进行审批
C.合理限制客户通过高风险渠道办理业务的金额、次数和业务类型
D.在客户购买高风险产品或进行高风险业务前无需审批
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
A.密切监测遵守指定风险限额或权限的情况
B.对接触和使用银行资产的记录进行安全监控
C.定期对交易和账户进行复核和对账
D.主管及关键岗位轮岗轮调、强制性休假制度和离任审计制度
E.重要岗位或敏感环节员工八小时内外行为规范
