题目内容
（请给出正确答案）
A.组织落实人民银行、银保监局、反洗钱领导小组的各项决定和工作安排。
B.组织发起反洗钱领导小组日常会议，保管会议记录
C.负责与人民银行、银保监局及其他监管部门人员沟通，传达、落实反洗钱工作最新政策及精神，完成监管机构安排的各项工作
D.组织开展各层次的反洗钱培训，保存培训记录
答案
ABCD
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A.总行内控与法律合规部
B.总行国际业务部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
A．最早的实践是2002年中国银行总行法律事务部更名为法律与合规部，增加合规风险管理职能，设立首席合规官
B．2005年初，中国建设银行总行法律事务部设立合规处，专门负责反洗钱内部制度和规程合法合规的审查
C．2004年中国工商银行设立了内控合规部，负责法律与合规风险管理，后又分设为法律事务部和合规事务部
D．2005年中国民生银行设立了法律与合规事务部，负责法律风险和合规风险的管理
A.信息技术部
B.飞行区管理部
C.运行指挥中心
D.动力能源保障部
