题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

各机构数据核查人员应每日登录外汇管理局应用服务平台银行版，查询在货物贸易信息项下是否存在违规信息，违规信息包括收付汇的以下哪些方面（）。

A.为不在名录企业办理收付汇

B.未凭登记表为C类企业办理收付汇

C.超登记表金额收付汇

D.B类企业超额度未登记收付汇

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第1题

银行应配合外汇管理局对规避额度及真实性管理的个人相关机构的核查，并在个人外汇业务监测系统推送相关信息之日起的()天内，反馈个人结汇资金去向，购汇资金来源及外汇管理局要求的其他信息。

A.30

B.10

C.40

D.20

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第2题

经常项目下（)外汇账户，前台柜员应及时通过外汇管理局账户系统“核准件管理”的“核准件核注”功能对有关核准件进行核注。

A.外币现钞账户

B.待核查账户

C.外汇资金集中管理账户

D.保险机构外汇经营账户

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第3题

前台柜员登录外汇管理局账户系统，通过“外汇账户业务”下“（)档案查询”功能，查询其是否已在开户地外汇管理局进行基本信息登记。

A.营业执照

B.税务登记证

C.组织机构代码

D.特殊机构代码赋码通知

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第4题

境内机构的名称、性质、组织机构代码等基本情况发生变更时，应及时到外汇管理局办理基本信息变更手续。（)

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第5题

《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定，如遇节假日或传递人员临时变更，应出具（)，由各机构留存并妥善保管。

A.联网核查信息

B.身份信息变更通知书

C.变更通知书

D.临时变更通知书

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第6题

对于新增资源数据，在设备入网验收时，各专业网络和系统接维人员应对资源数据的完整性和准确性进行（）核查，如存在不完整和不准确的情况，应不允许该设备入网。

A.抽取一半数据

B.全量

C.抽样

D.随机

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第7题

银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

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第8题

医疗机构执行手术安全核查表应注意哪些关键内容？（）

A.明确手术团队中的术者、麻醉师手术室护士三方核査人员的职责，确保在手术过程中不遗漏手术安全核查表任何个安全步骤。应明确各环节三方核查人员中负责发起安全核查的协调人，由其按照安全核査表项目逐一提问，三方人员逐口头回答各自相关内容，共同确认。协调人可由麻醉医师全程担任或根据本机构临床实际具体规定

B.明确手术安全核查表三个时段的具体执行内容，明确各核查信息项目“为什么做”及“如何做”

C.其他需要注意的问题

D.以上都是

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第9题

各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，主要使用哪些方式()。

A.联网核查身份证件、人员问询

B.公用事业账单(如电费，水费等缴费凭证)验证

C.客户回访、实地查访

D.网络信息查验

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第10题

目前我国对外汇账户监管的主要内容有()。

A.经常项目与资本项目账户分开使用，不能串户

B.境内机构只有符合特定的要求，才可开立经常项目下的外汇账户

C.开立经常项目的外汇账户，必须向外汇管理局申请

D.境内机构、驻华机构一般不允许开立外币现钞账户

E.个人及来华人员一般不允许开立用于结算的外汇账户

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第11题

目前我国对外汇账户监管的主要内容有( )。

A.经常项目与资本项目账户分开使用，不能串户

B.境内机构只有符合特定的要求，才可开立经常项目下的外汇账户

C.开立经常项目的外汇账户，必须向外汇管理局申请

D.境内机构、驻华机构一般不允许开立外币现钞账户

E.个人及来华人员一般不允许开立用于结算的外汇账户

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