题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

当发生大额特殊交易时，系统自动将符合大额核保参数的特殊交易登记大额核保登记簿，并将该笔流水状态设为（)。

A.未核保

B.已核保

C.未注销

D.已注销

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第1题

根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)有关要求，在办理业务过程中，BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，柜面应根据系统预警信息，结合客户实际情况判断是否真正涉恐，对确认涉恐的按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行)》有关要求处理（）

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第2题

按大额支付系统查询查复业务特殊异常处理的要求，以下可用于对支付业务异常来账处理查询的交易是（).

A.“[492015]支付业务撤销/冲账”交易

B.“[492031]异常来账处理查询”交易

C.“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理”交易

D.“[400030]来账手工入账”交易

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第3题

单位客户大额存单到期,系统自动将大额存单本息款项转入客户结算账户。对于我行已发放单位定期存

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第4题

在大额支付系统记账时，原始凭证审查无误后，柜员进行以下操作()。

在大额支付系统记账时，原始凭证审查无误后，柜员进行以下操作（)。

A.柜员应先采取“92”贷记过渡交易，

B.在相关子系统借记付款账户，将款项从付款账户转入过渡账户，

C.打印记账凭证和过渡凭证

D.借方原始凭证加盖业务公章和柜员名章，作记账凭证附件。

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第5题

大额存单账户的载体为卡、存单、存折，此三种载体可以通过“1306-个人定期存款凭证互转”交易进行更换，系统控制大额存单对应凭证为存折时到期不自动兑付，且不能在非柜面渠道做支取或者销户。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

以下账务处理不属于错账调整的范畴（)。

A.因客户原因客户要求冲回账务的，各级机构不得为其办理

B.对于因客户停止服务且根据协议要求退费的(如对公存款账户销户时需退回部分账户维护费的情况)

C.通过大额支付系统、小额支付系统及行内汇划等途径办理电汇业务

D.通过隔日错账冲正对发生其他网点的错账交易进行冲正

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第7题

为了确保大额交易和可疑交易报告的（)，系统在建设时应充分实现时效管理和流程控制。

A.交互性

B.可追溯性

C.时效性

D.全面性

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第8题

反洗钱数据报文种类分为（）

A.大额和可疑交易报文

B.重发报文

C.特殊报文

D.删除报文

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第9题

以下当接收行为已开通大额支付系统说法错误的有()。

以下当接收行为已开通大额支付系统说法错误的有（)。

A.当接收行为已开通大额支付系统的营业机构时，“接收行行号”为该机构的12位大额支付系统行号

B.当接收行为未开通大额支付系统、只有中国人民银行电子联行行号的营业机构时，“接收行行号”为10位

C.当接收行为已开通大额支付系统的营业机构时，“接收行行号”为该机构的10位大额支付系统行号

D.当接收行为未开通大额支付系统、只有中国人民银行电子联行行号的营业机构时，“接收行行号”为12位

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第10题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告

A.(1)(3)

B.(2)(4)

C.(1)

D.(3)

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第11题

银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

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