题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自()起施行。
A.2006年7月1日
B.2007年1月1日
C.2016年12月9日
D.2017年7月1日
答案
D、2017年7月1日
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A.2006年7月1日
B.2007年1月1日
C.2016年12月9日
D.2017年7月1日
D、2017年7月1日
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
A.在10个工作日内
B.及时
C.在5个工作日内
D.在5天内
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.办理业务的金融机构
D.境外银行的境内分支行
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
A.开立账户的金融机构或者发卡银行,
B.收单行,
C.办理业务的金融机构,
D.境外银行的境内分支行。