题目内容
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[主观题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称“短期”,指()个营业日以内。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称“短期”,指()个营业日以内。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称“短期”,指()个营业日以内。
A.金融机构反洗钱规定
B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
A.只提交大额交易报告
B.只提交可疑交易报告
C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A.中国人民银行
B.反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行总行