题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
针对高风险客户每月的按月监控记录需综合运用综合前端、反洗钱监测系统、业务系统(若客户涉及贷款、收单、信用卡等业务)、查控平台等查阅监控期间客户所有账户(包括直销银行账户,在反洗钱系统可查询)交易情况、新增的查冻扣、行政调查等风险事件。()
答案
是
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是
A. 需每日1次对咨询、服务、事件记录进行统计分析,制作日报
B. 需每月1次对咨询、服务、事件记录进行统计分析,制作月报
C. 需每月1次组织用户满意度调查
D. 需两月1次组织用户满意度调查
B、各部门需每月10号前将上一个月的虫、鼠记录和虫、鼠月报表交于QA
C、QA每月15号前根据月的虫、鼠记录和虫、鼠月报表进行监控分析
D、虫鼠警戒线一经确认,不能变动
A.根据客户信息、交易记录等,由核保人员确定风险等级
B.根据客户信息、交易记录等,由业务人员确定风险等级
C.根据客户信息、交易记录等,通过风险模型采取定性定量分析的方法综合评定
D.以上都不对。