题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
以下哪项不属于洗钱风险控制措施()?
A.绩效考核和违规问责
B.大额和可疑交易报告
C.名单监控、高风险客户和高风险业务管理
D.客户识别机制、身份资料与交易记录保存
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A.绩效考核和违规问责
B.大额和可疑交易报告
C.名单监控、高风险客户和高风险业务管理
D.客户识别机制、身份资料与交易记录保存
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C.跨境交易
D.国家(地区)的上游犯罪状况
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
C.公认具有较高风险的行业(职业)
D.特殊业务类型的交易频率