题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
以下交易中不属于可免报告的大额交易的是:()。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方为慈善团体的
C.金融机构同业拆借
D.商业银行发起利息支付
答案
B、交易一方为慈善团体的
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A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方为慈善团体的
C.金融机构同业拆借
D.商业银行发起利息支付
B、交易一方为慈善团体的
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
A.20万元以上50万元以下
B.50万元以上100万元以下
C.50万元以上500万元以下
D.50万元以上800万元以下
A.删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准
B.大额免报规定变化
C.大额交易报告标准变化
D.对交易报告要素内容进行调整