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有权机关冻结期间如遇业务到期,可联动划转被冻结保证金。()

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第1题
个人储蓄账户状态为任何情况下都可以办理挂失业务。在挂失状态下可办理冻结、解冻或有权机关扣划,解冻后账户仍保持挂失状态。()
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第2题
保证金账户冻结/解冻,有权机关逾期未办理续冻、解冻手续的,到期后系统未自动解冻的由柜面手工解冻()
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第3题
对冻结存款期间计息,下列说法不正确的是()。

A.不属于赃款的,冻结期间计付利息

B.属于赃款的,冻结期间不计付利息

C.如冻结有误,依据有权机关通知书解除冻结时不补计冻结期间利息

D.如冻结有误,解除冻结时补计冻结期间利息

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第4题
被有权机关冻结的款项,其计息规定正确是()。
A.冻结期间均应计付利息

B.冻结期间均不计付利息

C.不属于赃款的,冻结期间应计付利息,在扣划时其利息应付给债权单位;属于赃款的,冻结期间不计付利息,在扣划时需手工调整利息

D、不属于赃款的,冻结期间应计付利息,在扣划时其利息应付给债权单位;属于赃款的,冻结期间应计付利息,在扣划时需划至有权机关指定账户。

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第5题
有权机关查询、冻结、扣划函件应加盖()。

A.业务专用章

B.业务办迄章

C.结算专用章

D.受理凭证章

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第6题
在办理协助冻结业务时,经办人员应当核实的证件和法律文书有()。A、有权机关执法人员的工作证B、

在办理协助冻结业务时,经办人员应当核实的证件和法律文书有()。

A、有权机关执法人员的工作证

B、有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字

C、人民法院出具的冻结存款裁定书,其他有权机关出具的冻结存款决定书

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第7题
已被有权机关依法冻结的存款或其他金融资产,可重复冻结。()
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第8题
办理协助冻结业务时,我行经办人员应核实以下证件和法律文书()。
办理协助冻结业务时,我行经办人员应核实以下证件和法律文书()。

A、有权机关执法人员的身份证件

B、有权机关执法人员的工作证件

C、有权机关县团级以上(含)机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主

要负责人签字

D、人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书

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第9题
各营业机构办理协助查询、冻结、扣划业务后,有权机关执法人员和营业机构会计经理应共同在查询、
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第10题
对于协助人民银行反洗钱调查,以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告,各分支行可采取的后续控制措施不包括()。
A、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告,并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告

B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定,添加此类客户风险事件,将此类客户调整成高风险,并采取相应的风险控制措施

C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案

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第11题
按照《华夏银行分支行会计业务授权管理办法》规定,营业室经理授权审批的会计事项包括()。

A.各类冲正及撤销业务

B.有权机关查询、冻结、解冻、扣划业务

C.手工处理的暂收、暂付业务

D.手工补制会计凭证

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