根据公司《反洗钱违规举报工作制度》相关规定，对于无任何相关证据、线索且未署名的举报材料，调查部门不予受理。（）

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第1题

()是指对市联社各职能部门、各基层信用社及员工的违规违纪行为进行责任追究的活动。

A.合规风险管理

B.合规问责

C.合规审查

D.诚信举报制度

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第2题

建行制度规定，违规问题线索是指通过（)、业务检查、审计、巡视、上级机关交办、司法机关移送等渠道受理的，可能涉及员工违反建设银行规章制度的信息。

A.信访举报

B.下级机构纪检机关报告

C.兄弟单位通报

D.下级机构合规部门报告

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第3题

在理财（代销）产品销售专区（柜）公示销售人员资质信息、咨询举报电话号码，便于确认产品属性及相关信息，举报违规销售、私售产品等行为（）

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第4题

《中国建设银行员工违规处理程序规定》中的违规问题线索来源包括：监察部门发现，包括（)、（)、（)、（);审计部门发现并移交;各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;司法机关移送;监管单位及外部审计单位发现;上级行交办;其他渠道发现。

A.受理信访举报

B.特派员履职发现

C.专项检查

D.巡视移交等途径

E.办案中发现

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第5题

2019年12月12日电，日前，市场监管总局制定出台（)，自2020年1月1日起施行。《办法》统一了市场监管部门处理公众投诉举报的程序，并将原相关部门开设的12315、12365、12331、12358、12330等投诉举报热线整合为统一的12315热线。

A. 《市场监督管理违规处理暂行办法》

B. 《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》

C. 《市场监督管理投诉热线暂行办法》

D. 《市场监督管理投诉行为规范处理办法》

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第6题

日前，民政部出台《慈善组织信息公开办法》。该办法将于()起正式施行。根据该办法，慈善组织应建立信息公开制度，并对信息的真实性负责，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不得以新闻发布、广告推广等形式代替应当履行的信息公开义务。办法明确，慈善组织不及时公开应当公开的事项或者公开的事项不真实的，任何单位或者个人可以向民政部门投诉、举报。慈善组织在信息公开中违反有关法律法规规章和本办法规定的，民政部门应当进行记录，并将相关情况通报有关部门，根据有关规定实施联合惩戒。

A.9月1日

B.10月1日

C.11月1日

D.12月1日

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第7题

以下哪种情况属于纪检监察机关受理范围的检举控告？（)

A.吴某举报教育局公务员张某建房影响了其采光

B.某小额贷款公司举报教育局公务员张某向其借款50万元到期未归还

C.李某举报教育局公务员张某在住宅楼顶违规搭建阳光房

D.赵某举报教育局公务员张某向其借了20万元用于本人经商办企业

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