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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

分行认定我行客户确属涉恐客户的,柜员应拒绝为其办理以下哪项业务()。

A.金融账户开户

B.拒绝业务协议签约

C.拒绝金融交易处理

D.以上皆是

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第1题
分行认定我行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理()业务。
分行认定我行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理()业务。

A.金融账户的开立

B.拒绝业务协议签约

C.拒绝金融交易处理

D.人民币票面兑换

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第2题
对于境内人民币跨行交易涉恐名单筛查工作引发投诉的,应遵循首问负责制,及时受理客户投诉,不得无理拒绝或推诿拖延。()
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第3题
个人和单位客户在我行柜面渠道新开账户的,账户持有人应自证其税收居民身份,及时提供涉税信息
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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)对金融机构监测涉恐名单的具体要求包括()。
A、金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确,并及时更新

B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产,并对涉恐名单开展实时监测

C、金融机构应当在涉恐名单调整后,立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查

D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的,应当立即作为重点可疑交易报告,并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施

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第5题
网点负责组织各业务岗位人员(包括客户经理、前台柜员)在办理业务或营销客户过程中,应主动发现、识别风险客户,向分行评级集中处理人员报告。()
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第6题
根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)有关要求,在办理业务过程中,BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,柜面应根据系统预警信息,结合客户实际情况判断是否真正涉恐,对确认涉恐的按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》有关要求处理()
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第7题
凭证式国债发售期结束后,未售出的国债以及客户提前兑付由我行持有的国债,应作为我行(),分行要根据权责发生制要求定期匡计利息收入。

A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

B.持有至到期投资

C.贷款和应收款项

D.可供出售金融资产

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第8题
杨某,某支行信用卡业务产品经理,中共党员。一天,柜员王某致电李某询问某客户信用卡被拒具体原因
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第9题
以下关于重要单证管理的说法正确的是:()。

A.应严格按照规定用途及程序使用重要单证,严禁移作他用

B.我行签发的重要单证,不得由客户签发

C.严禁在重要单证上预先加盖印章备用

D.不得将重要单证带出营业场所签发

E.柜员应按号码顺序签发重要单证,不得跳号。

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第10题
总行级B类战略客户与分行级战略客户的认定实行备案审核制。()
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第11题
以厂房抵押的办理简式快速信贷业务的小企业,若认定为优良客户,需由()认定。

A.经营行

B.市分行

C.省分行

D.客户管理行

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