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[主观题]

柜员对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的和客户本人要求变更身份信息

的，应重新()。

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第1题

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当停止为其提供服务。（)

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第2题

根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.真实性

B.合法性

C.有效性

D.完整性

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第3题

在进行客户身份识别时，对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份（）

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第4题

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当停止为其提供服务。（)

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第5题

在办业务中发现异常或对先前获得客户身份资料的（）有疑问的，你应重新识别客户身份

A.真实性

B.有效性

C.完整性

D.以上都正确

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第6题

银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？（)

A.简洁性和真实性

B.真实性和完整性

C.统一性和完整性

D.统一性和必要性

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第7题

金融机构对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。1.真实性2.有效性3.完整性4.合法性。

A.1，2

B.1，4

C.1，2，3

D.1，2，3，4

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第8题

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（)。

A.报告可以交易

B.向公安机关报案

C.向监管机构报告

D.重新识别客户身份

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第9题

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（)。

A.报告可疑交易

B.向公安机关报案

C.向监管机构报告

D.重新识别客户身份

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第10题

《金融机构反洗钱规定》中规定，在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。

A.真实性、有效性

B.有效性、完整性

C.真实性、有效性、完整性

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