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[主观题]
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（)
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()
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错
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A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.中国人民银行要求关注的其它涉及恐怖活动的组织及人员名单。
D.上述名单在我行开立账户或存在业务关系的客户
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
A.这个客户定期都会在偿还信用卡的时候超额偿还，但超出的金额不高
B.这个客户超额偿还，而且超出了一大笔钱他要求银行把超出的部分用来偿还另一张信用卡
C.这个客户定期都会在偿还信用卡的时候超额偿还，但超出的金额不高，他要求银行把多出部分打回到支付账户所在的银行
D.这个客户超额偿还，而且超出了一大笔钱，他要求银行以支票的形式退还给他
A.②③①
B.②③④
C.①②③④
D.②①③④
A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
A.可按照客户要求开立匿名账户或假名账户
B.要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称
C.对客户身份不明的，经客户说明情况后，为其开立账户或提供相关金融服务
D.在为客户办理业务过程中，如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假，或存在可疑之处的，应拒绝办理
B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
A、联网核查身份证件
B、人员问询
C、客户回访
D、实地查访
E、公用事业账单验证
F、网络信息查验
