题目内容
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[判断题]
某客户与公司建立或开展了代理行、信托 等高风险业务关系，但拒绝配合公司或代理 机构进行客户尽职调査工作。经査客户累计年交保费（）
答案
是
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更多“某客户与公司建立或开展了代理行、信托 等高风险业务关系，但拒…”相关的问题
A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
D.涉及可疑交易报告
A.某公司的高层成员多次走访每一个拆迁家庭，进行真诚、细致的沟通，顺利完成了拆迁工作
B.某公司针对其副总不当言论造成的不良影响，及时通过媒体公开道歉，取得了公众的谅解
C.某上市公司通过相关媒体定期发布公司的生产和财务等信息，员工对这种透明做法非常满意
D.某蛋糕生产企业接到个别客户的投诉电话后，及时收回了 2 个批次生产的 100 多斤蛋糕
A.人民币内保外贷
B.存贷通
C.进口代付
D.跨境融易通
A.企业
B.机构
C.公司
D.以上都是
A.利用公司虚构、中转销售业务，实现利润跨国转移
B.以基地公司为持股公司，将跨国企业纳税人在全球各地的子公司的利润以股息形式汇到基地持股公司账下，以逃避母公司所在国对股息的征税
C.以基地公司为信托公司，将在避税港外的财产虚构为基地公司的信托财产
D.在低税负或无纳税义务的国家建立信箱公司和开展中介业务
A.标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-(含)以上
B.银行与农业银行存在合作潜力
C.银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定
D.银行通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策
A.某公安派出所为了解决经费不足的问题，成立了一个安全服务中心，实行安全有偿服务
B.某公安派出所为了解决警力不足的问题，招收了20名联防队员，为他们配备了警服等装备
C.某公安派出所为了解决辖区治安问题，开展“一日义警”活动，带领社区志愿者巡逻
D.某公安派出所为了拉近与公众的关系，插手辖区一公司的经济纠纷，成功追回欠款50万
E.某公安派出所为了提高工作效率，开展执法绩效考核
A.某公安派出所为了解决经费不足的问题，成立了一个安全服务中心，实行安全有偿服务
B.某公安派出所为了解决警力不足的问题，招收了20名联防员，为他们配备了警服等装备
C.某公安派出所为了解决辖区治安问题，开展“一日义警”活动，带领社区志愿者巡逻
D.某公安派出所为了拉近与公众的关系，插手辖区一公司的经济纠纷，成功追回欠款50万
E.某公安派出所为了提高工作效率，开展执法绩效考核
A.公司信息系统建设由信息部领导负全责
B.信息化要大力推进，各个部门要认真结合业务梳理流程，各自开发自身的业务信息系统
C.加强信息系统运行与维护的管理，建立和完善信息系统安全保密和泄密责任追究、用户管理、数据定期备份、信息系统安全保密和泄密责任追究等制度，确保系统安全运转
D.已用的信息系统不适应业务开展的，应由信息部门及时变更
