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[单选题]
中国人民银行设立(),
A.负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
B.统计研究部门
C.会计部门
D.中国反洗钱监测分析中心稽核部门
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A.负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
B.统计研究部门
C.会计部门
D.中国反洗钱监测分析中心稽核部门
A.若判断该线索涉嫌犯罪,应及时以书面形式报告当地公安机构
B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应同时报当地政府
C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作
D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应同时报中国人民银行当地分支机构
下列对中国人民银行性质描述不正确的是()。
A.发行的银行
B.人民的银行
C.银行的银行
D.金融调控和监管的银行
投资者要进行记账式债券的买卖,就必须在()设立账户。
A.证券交易所
B.中国人民银行
C.工商银行
D.中国银行
根据《证券法》规定,证券公司设立分支机构,必须经()批准。
A.中国人民银行
B.当地政府
C.财政部
D.国务院证券监督管理机构