银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的,应当()。
A.提交可疑交易报告
B.重新识别客户
C.中止办理新业务
D.终止与客户的业务关系
B、重新识别客户
A.提交可疑交易报告
B.重新识别客户
C.中止办理新业务
D.终止与客户的业务关系
B、重新识别客户
A.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求变更企业注册资本、经营范围、法定代表人的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户行为或者交易情况出现异常的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求大额转账的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求大额转帐的
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的,或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
A.客户要求变更客户名称、身份证明文件、职能范围、法定代表人或负责人信息的
B.得的客户身份信息与先前掌握的信息不一致或矛盾的,先前获得的客户身份信息和资料的真实性、有效性、完整性存疑的
C.业务部门提示客户发生非正常交易、内控合规监督部门提示客户发生可疑交易等有洗钱或恐怖融资嫌疑的
D.本行认为应开展重新身份识别的其他情形
A.本行获得的客户信息与客户身份资料存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
D.客户有洗钱活动嫌疑的
A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。
C.客户办理大额现金存取业务,只核对了身份证件,没有进行联网核查的。
D.采取必要措施后,怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。