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[多选题]
法人行社应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度,实行业务管理、运营管理、风险管理等部门相互制衡、相互配合的内控机制,做好账户审核、动态复核、对账、企业印鉴预留与挂失、变更、电子银行交易、风险监测及后续控制措施等工作,实现账户业务的全流程()与()。
A.审核
B.监控
C.管理
D.复核
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A.审核
B.监控
C.管理
D.复核
A.开户资料要求
B.开户审核要求
C.向开户经办人核实意愿方式
D.开户审核工作记录留存要求
E.账户资金和信息安全保护机制
A.个人结算账户
B.兴业银行过渡户
C.客户证券资金账户
D.兴业银行结算账户
A.《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件
B.法人或单位负责人有效身份证件
C.如授权他人办理的,应出具授权书以及被授权人的有效身份证件
D.营业执照
A.核心业务系统
B.集中作业系统
C.验印系统
D.账户管理系统
A.重点检查
B.现场检查
C.电话回访
D.随机抽查