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[判断题]
银行保险机构对检查发现涉及内部人员的违规行为要严格问责，除对行为人员问责外，还应对案件发生负有管理、领导和监督责任人员严肃问责（）
答案
是
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A.对发现的案件苗头、违法违规事实或重大线索不及时报告、制止、整治、纠正、解决，或故意包庇隐瞒。
B.发生案件后，未进行有效整治，不采用积极措施挽回影响和损失，或者隐瞒事实真相，隐匿、伪造、篡改、消灭证据和阻碍、干扰、阻挠、抗拒调查和解决。
C.严重失职，管理不力，致使内部控制制度和风险管理制度存在严重缺陷导致案件发生。
D.因违背决策程序导致重大决策失误，导致公司资产发生损失。
E.因参与内幕交易或者违规关联交易，导致公司资产发生损失。
F.未按规定进行业务检查，导致案件隐患未被及时发现，或者因对检查发现的问题不及时进行有效整治，导致重大案件发生。
G.案件引起系统性风险或群体性事件，导致的社会影响特别恶劣、后果特别严重。
A.2～4
B.4～6
C.3～5
D.1～3
金融腐败与内部欺诈同属银行内部人员行为，但两者有着显著区别，下列关于两者的区别表述正确的是()。
A．在涉及内容方面，内部欺诈的形式比较间接，金融腐败的形式比较直接
B．在涉及内容方面，金融腐败的形式比较间接，内部欺诈的形式比较直接
C．在损失形式方面，金融腐败主要是指给银行带来直接经济损失，内部欺诈带来直接经济损失的同时，更多地会给银行造成声誉损失
D．以上选项都不正确
A.排查农金员个人品行、家庭关系、邻里关系，参与民间借贷行为，代理业务转授权、他人协助代办行为，兼职其他金融机构、保险公司、理财公司或合作社行为。
B.对员工异常行为排查系统中的农金员风险预警信息、农金员信息管理系统中的农金员代理存款风险预警信息进行核实。
C.对管辖的农金员进行驻点式现场辅导检查。
D.检查辅导过程中发现农金员存在违规违法行为及时向农商银行高管人员汇报。
A.对保险公司、保险代理人、保险经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构进行现场检查
B.进入涉嫌违法行为发生场合调查取证
C.查阅、复制保险公司、保险代理人、保险经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与被调查事件有关的单位和个人的财务会计资料及其它有关文献和资料；对也许被转移、隐匿或者毁损的文献和资料予以封存
D.查询涉嫌违法经营的保险公司、保险代理人、保险经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户
