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[单选题]

辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法中各营业网点对()客户应采取强化的身份识别措施。

A.低风险

B.高风险

C.一般风险

D.较高风险

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第1题
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法规定的同一客户在同一营业网点开立多个账户,该营业网点应综合客户()评定客户的风险等级。

A.实际情况

B.账户数量

C.账户余额

D.收入情况

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第2题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》(辽农信联〔2020〕110号)规定,法人行社应不定期组织辖内机构开展洗钱和恐怖融资风险突发事件应急预案演练,不断完善应急处置预案。()
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第3题

客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级()

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第4题
《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》适用于中国农业银行境内各级机构、子公司、境外分支机构。()
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第5题
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理基本原则包括()。

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.动态管理原则

D.自主管理原则

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第6题
客户洗钱和恐怖融资风险等级即CCS等级为()的,禁止开户

A.中低风险类

B.高风险类

C.中风险类

D.禁止类

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第7题
洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给我行造成的().
洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给我行造成的().

A.声誉风险

B.法律风险

C.客户风险

D.经营风险

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第8题
《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中,客户风险等级分类应在与客户建立业务关系后的()个工作日内完成

A.3个

B.5个

C.10个

D.15个

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第9题
金融机构应当按照规定,结合本机构(),建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

A.员工及客户规模

B.经营规模

C.洗钱风险状况

D.恐怖融资风险状况

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第10题
自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对高风险客户,拒绝为其办理业务()
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第11题
根据中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括以下()要素

A.客户特性风险

B.地域风险

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)风险

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