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第3题
银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照（）管理。
A.业内案件
B.业外案件
C.重大案件
D.案件风险事件
第4题
银行保险机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险机构信用参与非法集资活动，以及保险机构从业人员虚构保险合同实施非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照（）管理
A.一般案件
B.重大案件
C.业内案件
D.业外案件
第5题
重大案件的标准（）。
A.银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的
B.自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的
C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D.银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
第6题
银保监会及其派出机构应综合银行保险机构法人及各一级分支机构的评价结果，将一级分支机构平均得分和法人评价得分按（）和（）进行加权平均，得出银行保险机构的总体得分
A.40% 60%
B.50% 50%
C.60% 40%
第9题
对银行、支付机构侵害金融消费者权益重大案件负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任
人员，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，中国人民银行或其分支机构应当根据情形单处或者并处警告、处以三千元以上五万元以下罚款。()
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此题为判断题(对，错)。
第10题
根据《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》，对不良资产严重，经营管理不善，发生重大案件等问题的商业银行及其分支机构，银监会各级监管机构应采取有效的监管措施，包括()等。
A.暂停审批机构设立
B.处以1000万元以上罚款
C.暂停审批新业务开办
D.暂停审批机构升格
第11题
银行保险机构应以公司治理为着力点，将声誉风险管理纳入（），覆盖各业务条线、所有分支机构和子公司，覆盖（），覆盖（）全部管理环节，同时应防范（）可能引发的对本机构不利的声誉风险，充分考量其他内外部风险的相关性和传染性。
A.全面风险管理体系
B.各部门、岗位、人员和产品
C.决策、执行和监督
D.第三方合作机构
