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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

如发生业内案件，银行保险机构应当进行内部问责，问责方案可自行制定，不需与银保监会案件管理部门或派出机构沟通（）

答案

否

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第1题

银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照（）管理。

A.业内案件

B.业外案件

C.重大案件

D.案件风险事件

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第2题

银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照（）管理

A.一般案件

B.业内案件

C.重大案件

D.业外案件

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第3题

银行保险机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件，以及侵犯客户个人信息案件，均应作为业内案件报送（）

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第4题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)规定，案件类别分为()。

A.一类案件

B.二类案件

C.业内案件

D.业外案件

E.三类案件

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第5题

银行保险机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险机构信用参与非法集资活动，以及保险机构从业人员虚构保险合同实施非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照（）管理

A.一般案件

B.重大案件

C.业内案件

D.业外案件

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第6题

银行金融机构从业人员针对本金融机构系统实施的侵权犯罪案件不列入业内案件范畴，属于内部违规案事件。()

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第7题

银行保险机构自查发现的案件，是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。银行保险机构通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管检查、舆情监测等外部渠道发现的，不属于自查发现案件。()

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第8题

一家银行保险机构发生多起案件，且案件之间无关联关系的，应统一报送案件信息。()

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第9题

83依据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》的规定，事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构

A.5

B.4

C.3

D.2

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第10题

案件处置过程中，以下()发生重大变化，银行保险机构不需要及时报送案件确认报告续报。

A.案件性质

B.案件分类

C.涉案金额

D.案件问责

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第11题

银行保险机构分支机构发生案件的，调查组组长由其（）担任。

A.本机构负责人

B.本机构主要负责人

C.上级机构负责人

D.上级机构主要负责人

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