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第4题
金融机构在与其境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）
A.充分收集有关境外金融机构的业务信息
B.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息
C.充分收集有关境外金融机构的声誉信息
第6题
洗钱风险评估中，不能直接将其定级为低风险的情况有（)。
A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
D.涉及可疑交易报告
第8题
证券期货业金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，并向（)报告。
A.所在地公安机关
B.所在地金融办
C.所在地政府
D.所在地中国人民银行或其分支机构
第9题
管户客户经理应当根据客户性质和业务特点，做好涉及信用风险的金融机构授信后管理工作。通过建立和完善信用风险监测分析、报告与预警制度，对金融机构客户的主要财务与非财务因素设定相应的预警信号，当出现影响我行资金安全的异常变化时，及时预警并采取相应的风险防范措施。()此题为判断题(对，错)。
第10题
银行业金融机构采取代理行后台清分与记录存储方式的，按事先协议约定方式，向代理行提出检索要求，由代理行在（）个工作日内向本行提交检索结果，通过记录网点向客户反馈结果。
A.1
B.2
C.3
