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[多选题]
68依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》的规定，业内案件处置包括（）
A.案件调查
B.案件整改
C.内部问责
D.案件审结
答案
ABCD
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A.案件调查
B.案件整改
C.内部问责
D.案件审结
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A.滥用职权
B.贪污贿赂
C.参与民间借贷
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A.负责自营机构业内案件和案件风险事件的报送工作
B.负责牵头自营机构的业内案件处置工作
C.参与代理金融机构业内案件的处置工作
D.负责代理金融机构业内案件和案件风险事件的报送工作
A.员工
B.以外的单位、人员
C.员工与外部人员勾结
D.从事金融业务的派遣人员
A.相关违法违规行为的实施人或参与人
B.对案件发生负有管理责任的人员
C.对案件发生负有领导责任的人员
D.对案件发生负有监督责任的人员
A.合规风险的变化情况
B.合规工作中存在的问题或面临的困难
C.报告期内发生的案件
D.风险事件情况以及暴露出的合规问题
A.中国银保监会办公厅关于银行保险机构涉刑案件信息报送管理有关事项的通知
B.中国银监会关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知
C.商业银行内部控制评价试行办法
D.中国银保监会关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知
A.一个月
B.两个月
C.三个月
D.六个月
A.密切监测遵守指定风险限额或权限的情况
B.对接触和使用银行资产的记录进行安全监控
C.定期对交易和账户进行复核和对账
D.主管及关键岗位轮岗轮调、强制性休假制度和离任审计制度
E.重要岗位或敏感环节员工八小时内外行为规范
