题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,非自然人客户存续时间越长,关于其社会经济活动的记录可能越完整,越便于开展客户尽职调查。可将存续时间的长度作为衡量客户()的参考因素
A.风险程度
B.风险评级
C.风险状况
D.风险等级
答案
A、风险程度
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A.风险程度
B.风险评级
C.风险状况
D.风险等级
A、风险程度
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查,了解客户的业务和产品偏好,询问客户交易目的,核实客户交易动机
E.经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系
A.信用
B.法律
C.声誉
D.国别
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C.跨境交易
D.国家(地区)的上游犯罪状况
A.特定业务(含产品或服务)的交易规则
B.整体反洗钱内部控制的基础与环境
C.洗钱风险管理机制的有效性
D.特殊控制措施的有效性,包括对各类地域、客户群体、业务(含产品或服务)、渠道采取相应的特殊控制措施的有效性
A.新产品
B.新业务
C.新技术
D.新渠道