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银行金融机构发生的业内案件是指银行金融机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行金融机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。()
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A、案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
B、案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯法律法规，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
C、案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
D、案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯法律法规，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
A.案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于三个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地监管机关
B.事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于三个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地监管机关
C.由外部单位、人员实施的针对银行场所及其从业人员、客户的刑事犯罪案件即为业外案件
D.银行及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但在案件防范和处置过程负有责任，此类案件应按业内案件报送与处置
A.负责自营机构业内案件和案件风险事件的报送工作
B.负责牵头自营机构的业内案件处置工作
C.参与代理金融机构业内案件的处置工作
D.负责代理金融机构业内案件和案件风险事件的报送工作
A.一般案件
B.重大案件
C.业内案件
D.业外案件
A.侵占客户保费
B.挪用公司公款
C.商业贿赂
D.利用假保单非法集资
