同一客户持()份(含)以上非本人户名的存折、银行卡或存单办理现金取款或转账业务的,无论单份单笔金额大小,营业机构原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
A.10
B.8
C.5
D.3
A.10
B.8
C.5
D.3
A.当天;二个工作日;三个工作日
B.当天;次工作日;二个工作日
C.次工作日;二工作日;三个工作日
A.酒店5级(含)以上人员与亲属不得在同一家酒店工作
B.员工与亲属不得有直接或间接上下级关系
C.酒店人力行政部(不含员餐及宿舍)、财务部、保安部及行政办公室人员与亲属不得在同一家酒店工作
D.本人或配偶的堂兄弟、姐妹或表兄弟、姐妹是亲属关系
A.全省,允许
B.县(市),不允许
C.全国,不允许
D.全国,允许
A.单笔等值人民币100万(含)以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。
B.单笔等值人民币500万元(含)以上的对公结算账户支付业务。
C.经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。
D.系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。
A.本行建立个人银行账户风险分级管理模式,对于低、中风险的个人银行账户,采用限制交易金额.暂停非柜面业务等处置措施。
B.对于同一人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额自开户之日起累计达到5万元(含)以上时,如未按要求到柜面进行核实,本行将对该账户暂停非柜面交易。
C.对于单位批量开户预留财务人员联系电话等情形,未按要求变更本人电话且无法证明合理性的,对相关个人银行账户暂停非柜面业务。
D.个人银行账户交易如符合涉赌涉诈可疑资金特征的,经核实后仍然认定账户可疑的,本行对账户终止所有交易
B.办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息
C.办理现金取款业务时,客户签名与户名不一致的,视同代理业务办理
D.对一次性提取现金10万元(含)以上的,客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约