题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
单位、个入银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()元、()元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账
A.50万;30万
B.100万;30万
C.50万;15万
D.100万;50万
答案
B、100万;30万
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A.50万;30万
B.100万;30万
C.50万;15万
D.100万;50万
B、100万;30万
A.100、30
B.100、50
C.30、100
D.50、50
A.本行建立个人银行账户风险分级管理模式,对于低、中风险的个人银行账户,采用限制交易金额.暂停非柜面业务等处置措施。
B.对于同一人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额自开户之日起累计达到5万元(含)以上时,如未按要求到柜面进行核实,本行将对该账户暂停非柜面交易。
C.对于单位批量开户预留财务人员联系电话等情形,未按要求变更本人电话且无法证明合理性的,对相关个人银行账户暂停非柜面业务。
D.个人银行账户交易如符合涉赌涉诈可疑资金特征的,经核实后仍然认定账户可疑的,本行对账户终止所有交易
A.注册地和经营地均在异地的企业申请开户,法定代表人可授权他人代理签订银行经算账户管理协议
B.企业预留银行的签章可以为其财务项用章加其法定代表人的签名
C.银行双方应当签订银行结算账户管理协议,明确双方的权利与义务
D.银行为企业开通非柜面转账业务,应当约定通过非柜面渠道向非本企业账户转账的日累计限额
A.单日限额1万元,年累计20万元
B.单日限额1万元,年累计50万元