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第1题
非标准化代理投资业务发起行公司投行部门按照客户性质和业务分工，受理融资客户直接提出或通过合作机构间接提出的融资申请业务办理基本条件进行准入审核，包括但不限于:（)。
A.监管要求
B.信用等级
C.经营管理
D.行业政策
E.限额管理
第2题
信贷业务尽职调查的内容应包含但不限于（）方面。
A.客户财务、担保、融资用途及还款来源情况
B.客户关联、对外投资及公司治理情况
C.客户生产经营及行业市场竞争力情况
D.客户信用、对外担保和融资情况
第3题
各银行撰写洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于如下内容（)。
A.全系统可疑交易报告统计情况
B.可疑交易报告的类型、地区、行业、业务分布情况
C.可疑交易动向
D.突出或值得关注的洗钱活动或动向
第4题
洗钱风险评估指标体系中客户特性风险包括但不限于以下哪些方面？（)
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
C.公认具有较高风险的行业(职业)
D.特殊业务类型的交易频率
第7题
根据《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》的规定，风险承受能力评估依据应当包括但不限于客户年龄、财务状况、投资经验、()、流动性要求、风险认识和风险损失承受程度等。
A.投资目的
B.收益预期
C.风险偏好
D.家庭成员
第9题
投资活动，主要包括但不限于下列情形：（)。
A.获得境外土地所有权、使用权等权益
B.获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益
C.获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益
D.获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益
第10题
O-Output输出的基本定义？（)
A.流程的结果即是产品
B.在SIPOC图中对输入的要求明确定义
C.输出的要求包括但不限于产品标准或服务标准
D.输出有可能是多样的，但是核心流程的选择依据就是为客户创造的价值哪个是最高的而选择
第11题
产权转让公告应当对转让方和转让标的企业基本情况进行披露，包括但不限于()。
A.转让方、转让标的及受托会员的名称
B.转让标的企业性质、成立时间、注册地、所属行业、主营业务、注册资本、职工人数
C.转让方的企业性质及其在转让标的企业的出资比例
D.转让标的企业前十名出资人的名称、出资比例
E.转让标的企业最近一个年度审计报告和最近一期财务报表中的主要财务指标数据，包括所有者权益、负债、营业收入、净利润等
