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[单选题]
金融机构与客户建立业务关系时，首先应进行（)。
A.客户身份识别
B.可疑交易报告
C.可疑交易分析
D.风险识别
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A.客户身份识别
B.可疑交易报告
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A.金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
B.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
C.金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
D.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
A.交易时间
B.职业情况或经营背景
C.交易目的
D.交易性质以及资金来源
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金支取
A.人身保险
B.保险业务
C.财产险业务
D.基金
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
