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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

20对于企业注册地或经营地为虚假地址的，上门尽调人员应了解客户的实际情况并有相关依据，如客户无法提供的，或无充分合理证据，网点可予以拒绝开户（）

答案

是

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第1题

上门取印的预约地址必须为企业的（）

A.注册地

B.经营地

C.注册或者经营地

D.任何地址都可以

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第2题

为强化异地账户管理，对于注册地或经营地在异地的客户办理开户业务时，应同企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并严格落实首次开户面签要求（）

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第3题

取印时，关于核保面签场所的实地拍照要求，以下正确的是（）

A．在注册地址或实际经营地址有企业门牌（如XX有限公司），直接拍摄企业门牌B．对于没有企业门牌的企业，若经营地与注册地址一致，则可拍摄企业经营地址的门牌号（如XX街XX号），若不一致，则由客户经理填写核保例外事项审批单（附件2），经有权人审批同意后拍摄经营地的门牌号C．对于企业已经破产、已无经营地的企业，由客户经理填写核保例外事项审批单，经有权人审批同意后可不用拍摄实地照片D．对于在关联企业经营场所内办公的企业（如子公司在母公司经营地办公），由客户经理提供管理系统中的关联图谱证明，实地照片可以拍摄关联企业的企业门牌

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第4题

根据《创新企业境内发行股票或存托凭证上市后持续监管实施办法（试行）》，红筹企业关于投资者权益保护的安排总体上不低于（）要求。

A.所在地法律

B.主要经营地法律

C.注册地法律

D.境内法律

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第5题

开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们有权拒绝开户?

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

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第6题

对存在以下特征的企业开户要重点关注，如发现可疑，要强化尽职调查，认真核实客户开户意愿和账户用途，严把“开户准入关”（）

A.一定时期内频繁或集中出现的对公账户开户行为

B.多个企业信息具有共性特征，如客户现住所、企业注册地、企业高管人员、预留联系方式等信息近似或相同

C.法定代表人/单位负责人等年龄偏大或偏小，身份证为异地的情况

D.单位注册地和经营地均在异地

E.特别关注法定代表人/单位负责人对单位生产经营情况不了解的情况

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第7题

建筑业企业在（)进行普查登记。A、经营地B、法人单位注册地C、经营地和法人单位注册地都可以

A.经营地

B.法人单位注册地

C.经营地和法人单位注册地都可以

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第8题

一家行社向公司类客户发放经营性（项目融资)贷款的，只需客户注册地或经营地（项目地)在“当地”。（)

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第9题

浙江省对原实行行业统筹的企业按其各项社会保险的（)隶属关系由浙江省税务局直属分局和各市、县（市、区)税务局分别管理。

A.注册地

B.经营地

C.税务

D.参保

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