应加强开户审核,对看似资料齐全单公司名称异常、一人注册多个企业、高管交叉任职、注册地址可疑等情况,应注意以下事项()
A.认真评估客户开立账户真实意图和用途
B.充分核实企业开户意愿真实性
C.审慎判断开户合理性
C、审慎判断开户合理性
A.认真评估客户开立账户真实意图和用途
B.充分核实企业开户意愿真实性
C.审慎判断开户合理性
C、审慎判断开户合理性
A.客户身份识别义务
B.杜绝假名、冒名开户
C.开户询问
D.账户分级管理
A.固定经营场所
B.注册地址
C.无固定经营场所
D.营业机构
A.《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件
B.营业执照的复印件,及上一年度企业年度报告公示情况
C.相关印章、随货同行单(票)样式
D.开户户名、开户银行及账号
A.建单网名一般默认为店铺名称或者客户公司名称
B.订单审核是由财务审核,遇到完成状态需要驳回需要联系财务驳回
C.如有特殊要求,需要在备注一栏描述情况
D.如果快递单号已出,客户退款,需要及时联系快递拦截退回
E.对于多发的货物,需要及时联系客户补货或者及时追回
A.《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件;
B.营业执照及上一年度企业年度报告公示情况;
C.《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件;
D.相关印章、随货同行单(票)样式;
E.开户户名、开户银行及账号。
A.《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件
B.营业执照、税务登记、组织机构代码的证件复印件,及上一年度企业年度报告公示情况
C.《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件
D.相关印章、随货同行单(票)样式
E.开户户名、开户银行及账号
A.《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件
B.营业执照、税务登记、组织机构代码的证件复印件,及上一年度企业年度报告公示情况
C.《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件
D.相关印章、随货同行单(票)样式
E.开户户名、开户银行及账号