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第1题
各营业机构应加强对通过厅堂智能设备办理开户业务客户的身份识别，受理开户业务时，应对客户 等方面进行认真审核，切实做到审核工作真实有效，不流于形式（）
A.开户资料的完整性
B.身份证件的有效性
C.客户身份及开户意愿的真实性
第2题
对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施？（)
A.按照本机构客户是否识别的一般措施处理审核客户明文件和资料等并按照正常业务处理程序进行办理
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B.定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料调整客户洗钱风险等级审核时间不超过2年
C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形应及时作出身份资料的审核并调整风险等级
D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况银行应当立即采取加强型尽职调查措施重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级若核查后确认为有可疑的应报告可疑交易
第3题
以下关于我社中间业务中对代理平安贵金属签约业务的业务审核的描述不正确的是()。
A.审核客户是否为客户本人办理不满18周岁的客户是否由监护人陪同办理
B.审核客户身份资料是否与存折(卡)一致
C.审核办理业务的账户是否为个人活期结算账户
D.审核客户填写的资料是否准确和完整
第7题
利用智慧厅堂系统审核业务时，厅堂审核人员应保证审核的真实性、有效性，防止审核流于形式，重点审核“人、证、现场信息”的一致性，注重当面核实客户的交易目的、交易意愿，不得为身份不明的客户提供服务，严防不法分子冒用他人身份办理业务。()此题为判断题(对，错)。
第9题
根据《中国民生银行移动运营业务管理办法（试行)》，移动运营人员办理业务时，需要（)。
A.审核客户填写资料是否完整
B.指导客户填写申请资料，遇到年老客户可帮忙代写
C.审核客户身份的真实性与否
D.向客户进行必要的风险提示，包括预留客户本人手机号码的重要性、卡片保管使用注意事项等
第11题
办理个人网银开通的业务审核包括以下哪些操作？
A.审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
B.检查有效身份证件真伪,核对客户身份
C.审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认
D.审核保证金账户缴存金额是否足够
E.审核是否存在同一贷款账户部分抵债的情况
