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第1题
风险合规部应于获知洗钱和恐怖融资风险事件后()个小时内开展风险调查。查看风险监控、反洗钱监控案例触发及查处情况，案例处置及应急措施均需执行本预案列示的调查工作要求，风险调查工作应在一个工作日内完成。
A.1
B.2
C.3
D.4
第2题
以下属于反洗钱培训材料应当留存的是？（）
A.培训计划(年初制定，并报送分公司风险合规部)
B.培训通知
C.签到表(模板同会议签到表)
D.培训照片
E.测试卷及测试成绩单
F.培训满意度评价表
第3题
强化用印材料尽职审查。用印发起部门对用印材料真实性、合规性负责。公章保管人发现下列情况，应拒绝用印：
A.空白介绍信、保函、合同、汇票、公文用纸、各类证件证书等空白件;超越用印业务范围
B.未经有权签字人审签;超越签字人权限
C.用印相关人员不符合不相容岗位规定;用印审批单与所附内容不一致
D.授权签名用印未附授权书或授权证明;法律性文件用印无法律合规审查表;其他不符合规定情况
第4题
发现疑似非法集资或销售非保险金融产品线索时，应采取哪些措施（）
A.机构合规岗组织涉事单位及相关部门在1个工作日内完成线索评估，填写线索评估表
B.线索评估后，对于不符合两非线索行为的，合规岗留存线索评估表原件，无需便签报送分公司法律合规部门
C.线索评估后，对于不符合两非线索行为的，合规岗留存线索评估表原件，仍需便签报送分公司法律合规部门
D.发现涉及两非确切线索后，合规专岗通过便签向分公司法律合规部报送线索报送表线索评估表
第5题
租赁签约后，关于材料提交合规审核的时间，说法正确的是？（）
A.业务经理应在签约后3日内提交报业绩材料
B.业务经理应在签约后3个工作日内提交报业绩材料
C.合同签约出错被退回修改的，业务经理应于合规审核后3个工作日内将合同修改并重新提交合规处审核
D.合同签约出错被退回修改的，业务经理应于合规审核后5个工作日内将合同修改并重新提交合规处审核
第6题
申请降级的客户当前等级为高风险的，经经营单位负责人和分行客户主管部门负责人线下签字同意后，由发起人将《客户风险等级调整审查表》上传系统，提交省直分行合规部集中处理人员完成审查后下调（）
第7题
根据《关于建立反洗钱“红黄牌”监督机制的通知》（工银办发〔2021〕166号）要求，一级（直属）分行在收到“黄牌”亮牌通知后，应于（）个工作日内，将经分行负责人审定的整改方案报总行内控合规部（反洗钱中心）
A.5
B.7
C.10
D.15
第9题
下列说法不正确的是（）
A.营业部拟任专职合规监察员的员工职级原则上不低于4级
B.一级分公司合规负责人对下辖分支机构新任职合规监察员开展任前合规谈话，并将合规谈话材料邮件报备公司合规总监及合规管理部
C.二级分公司及营业部合规监察员向公司合规管理部进行年度述职
D.子公司合规负责人向公司合规总监或合规管理部进行年度述职
