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[多选题]
应采取哪两种机制协助跨境洗钱调查（)
A.各国应确保收到的信息受到未经授权的披露的保护
B.国家应建立机制，允许金融调查人员获得和分享有关具体调查方面的信息
C.各国应该向国际刑警组织要求提供所需资料
D.各国应进行单独调查，以确保未经适当法律批准，信息不会被无意披露
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A.各国应确保收到的信息受到未经授权的披露的保护
B.国家应建立机制，允许金融调查人员获得和分享有关具体调查方面的信息
C.各国应该向国际刑警组织要求提供所需资料
D.各国应进行单独调查，以确保未经适当法律批准，信息不会被无意披露
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A.识别与公司概况相匹配的服务产品
B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易
C.识别通过面对面开设的账户
D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易
B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
B.记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料
C.反洗钱工作信息，如配合有关部门调查洗钱活动的情况、向中国人民银行上报的各种报告和报表等
D.监管机构在现场检查、非现场调查中要求各部门、各分支机构协助调查或密切关注的可疑当事人或交易的有关文件和资料
E.监管机构在对分公司各部门、各分支机构的监管过程中要求协助调查或提供的可疑当事人或交易的有关文件和资料
F.分公司各部门、各分支机构按照司法机关协助调查的要求产生的调查结果，以及报告的有关文件和资料
G.可能威胁到情报来源或造成其他严重后果的相关信息和资料
H.监管机构明确要求采取保密措施的其他信息资料
A.客户不配合本行开展客户身份识别和尽职调查
B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖融资
C.列入白名单客户
D.客户被列入中国、联合国制裁名单
A.司法机关在侦办上游犯罪时，将可以单独针对嫌疑人的自行洗钱行为立案调查
B.便于司法机关的跨境犯罪、金融犯罪的追赃工作
C.表明了国家“零容忍”打击洗钱犯罪的坚定态度，显示出监管立志于提高反洗钱监管有效性和机构反洗钱工作水平的努力与决心对于切实提高洗钱犯罪违法成本、维护市场秩序、保障金融市场平稳健康发展具有十分深远的意义
A.适用于“面对面”客户的尽职调查措施，如亦适用于“非面对面”客户，其也应采取相应调查措施
B.通过设置适当的身份验证措施，识别通过网络购买公司产品的客户
C.不接受未经核实的身份证件
D.不接受刻意回避“面对面”接触的客户
E.客户的地址必须真实、有效
A.因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品
B.跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品
C.境内监管部门认为应视作高风险的产品
D.其他应认定为高风险的产品
