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中国人民银行有权对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督。()

中国人民银行有权对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督。()

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第1题
下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中,正确的是()。A.中国人民银行无权检查

下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中,正确的是()。

A.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为

B.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关反洗钱规定的行为

C.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关人民币管理规定的行为

D.对上述三种行为,中国人民银行都有权进行检查监督

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第2题
中国人民银行对()有权进行检查监督。A.执行有关黄金管理规定的行为B.执行有关反洗钱规定的行为C.

中国人民银行对()有权进行检查监督。

A.执行有关黄金管理规定的行为

B.执行有关反洗钱规定的行为

C.执行有关外汇管理规定的行为

D.执行有关人民币管理规定的行为

E.国务院银行业监督委员会的监督行为

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第3题
中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。()

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第4题
《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》中规定:金融机构应采取切实有效的技术手段,对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列()有关,应立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告。

A.国家(地区)、组织、个人

B.组织、犯罪团伙、政府

C.单位、个人、企事业单位

D.个人、单位、组织

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第5题
中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定:金融机构应采取切实有效的技术手段,对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列()有关,应立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告

A.国家(地区)、组织、个人

B.组织、犯罪团伙、政府

C.单位、个人、企事业单位

D.个人、单位、组织

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第6题
按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。

A.国务院

B.中国人民银行

C.公安部

D.金融监管部门

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第7题

有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查的机构是()。

A.中国人民银行及其派出机构

B.银监会、证监会、保监会等国务院金融管理机构

C.以上均是

D.以上均不是

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第8题
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。

A.3

B.5

C.2

D.4

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第9题
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。

A.3

B.5

C.2

D.4

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第10题
下列关于反洗钱叙述,正确的有()。

A.只有金融机构和其工作人员有权举报,其他单位和个人无权举报

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门

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