题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
非面对面身份识别较难的，如自助渠道业务、互联网业务等，属于反洗钱高风险业务中哪种类型（)。
A.非法禁入类
B.黑名单禁入类
C.强化管控措施类
D.违规禁止类
答案
C、强化管控措施类
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答案
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B.黑名单禁入类
C.强化管控措施类
D.违规禁止类
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此题为判断题(对，错)。
A.5个及5个以上外部渠道验证身份，或线下面对面开设，每年累计限额20万，用途：消费、转账、投资理财等
B.3个及3个以上外部渠道验证身份，每年累计限额10万，用途：消费、转账
C.1个及1个以上外部渠道验证身份，自开设起累计付款限额1000元，用途：消费、转账
D.其他选项都不正确
A.身份认证
B.资料保存
C.客户回访
D.实地调查
A.拒绝交易
B.报告客户可疑交易行为
C.终止交易
D.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
A.适用于“面对面”客户的尽职调查措施，如亦适用于“非面对面”客户，其也应采取相应调查措施
B.通过设置适当的身份验证措施，识别通过网络购买公司产品的客户
C.不接受未经核实的身份证件
D.不接受刻意回避“面对面”接触的客户
E.客户的地址必须真实、有效
A.姓名
B.居民身份证号码
C.手机号码
D.绑定账户
A．数字
B．字母
C．标点
D．货币
